Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi instytucji obowiązanej grozi nawet do 100 tys. zł kary?
Korzyści z udziału w szkoleniu:
szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2000 r. oraz 2018 r. szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej, możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, szkolenie można wykonać nawet w 2 dni, nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej, możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie, możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb, forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.
Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning
Szkolenie składa się z:
prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, przykładowych wzorów dokumentów, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.
instytucjach finansowych i kredytowych; bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, firmach inwestycyjnych, przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agentach rozliczeniowych, krajowych instytucjach płatniczych, biurach usług płatniczych, biurach rachunkowych, notariuszach, fundacjach, stowarzyszeniach, kantorach wymiany walut.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Terroryzm i metody jego finansowania, Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych, Symptomy i etapy prania pieniędzy: Raje podatkowe, Karuzele podatkowe, Listy sankcyjne, Nietypowe działania Klientów, Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa, Rola i zadania instytucji obowiązanych, Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowa ocena ryzyka, Wybrane metody weryfikacji kontrahenta, Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji, Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF, Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku, Kontrola instytucji obowiązanych, Kary pieniężne i sankcje administracyjne, Biblioteka AML, Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników