Forum-Szkolenia

Wszystko o szkoleniach, wypowiedzi trenerów, opinie
Forum-Szkolenia Szkolenia biznesowe Szkolenia biznesowe
Dzisiaj jest pn cze 25, 2018 2:31 am

Strefa czasowa UTC



Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
PostZamieszczono: śr gru 27, 2017 8:49 am 
Offline
Początkujący
 Wyświetl profil

Rejestracja: śr gru 27, 2017 7:09 am
Posty: 12
Sprawdź na https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/[/color]

Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi instytucji obowiązanej grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:
    szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2000 r. oraz 2018 r.
    szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
    możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
    szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
    nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
    możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
    możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
    forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:
    prezentacji,
    plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
    grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
    przykładów praktycznych,
    porad/wskazówek/interpretacji,
    aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
    przykładowych wzorów dokumentów,
    plansz edukacyjnych,
    ćwiczeń warsztatowych,
    testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.
    instytucjach finansowych i kredytowych;
    bankach,
    spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
    firmach inwestycyjnych,
    przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
    agentach rozliczeniowych,
    krajowych instytucjach płatniczych,
    biurach usług płatniczych,
    biurach rachunkowych,
    notariuszach,
    fundacjach,
    stowarzyszeniach,
    kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Jak zapisać się na szkolenie?
Zapraszamy na stronę: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:
    Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
    Terroryzm i metody jego finansowania,
    Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
    Symptomy i etapy prania pieniędzy:
    Raje podatkowe,
    Karuzele podatkowe,
    Listy sankcyjne,
    Nietypowe działania Klientów,
    Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
    Rola i zadania instytucji obowiązanych,
    Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
    Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
    Krajowa ocena ryzyka,
    Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
    Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
    Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
    Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
    Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
    Kontrola instytucji obowiązanych,
    Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
    Biblioteka AML,
    Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
    banków,
    kantorów,
    komisów
    lombardów,
    biur usług płatniczych,
    biur rachunkowych,
    fundacji,
    stowarzyszeń,
    notariuszy.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Kontakt:
tel. 792 794 008
biuro@kurswiedzy.pl
https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/


Na górę Dodaj na Facebook
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
 cron
Polecane linki: Kręgle Warszawa
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB3 Group  
Design By Poker Bandits