Sprawdź na
https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/[/color]
Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi instytucji obowiązanej grozi nawet do 100 tys. zł kary?Korzyści z udziału w szkoleniu:szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2000 r. oraz 2018 r.
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.
Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning
Szkolenie składa się z:prezentacji,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.
instytucjach finansowych i kredytowych;
bankach,
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
firmach inwestycyjnych,
przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
agentach rozliczeniowych,
krajowych instytucjach płatniczych,
biurach usług płatniczych,
biurach rachunkowych,
notariuszach,
fundacjach,
stowarzyszeniach,
kantorach wymiany walut.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.
Jak zapisać się na szkolenie?Zapraszamy na stronę:
https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
Terroryzm i metody jego finansowania,
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe,
Karuzele podatkowe,
Listy sankcyjne,
Nietypowe działania Klientów,
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
Rola i zadania instytucji obowiązanych,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowa ocena ryzyka,
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
Kontrola instytucji obowiązanych,
Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
Biblioteka AML,
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
banków,
kantorów,
komisów
lombardów,
biur usług płatniczych,
biur rachunkowych,
fundacji,
stowarzyszeń,
notariuszy.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Kontakt:tel. 792 794 008
biuro@kurswiedzy.plhttps://kurswiedzy.pl/produkt/aml/